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2025年10月反洗錢培訓考試
基本信息：
姓名：
部門：
1.新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》自何時起正式施行？（）
A. 2024 年 11 月 8 日
B. 2025 年 1 月 1 日
C. 2025 年 12 月 1 日
D. 2026 年 1 月 1 日
2.下列哪一機構是國務院反洗錢行政主管部門？（）
A. 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B. 中國人民銀行
C. 國家外匯管理局
D. 中國證券監(jiān)督管理委員會
3.金融機構對大額交易和可疑交易報告相關資料的保存期限，自生成之日起至少應為多少年？（）
A. 5 年
B. 8 年
C. 10 年
D. 15 年
4.反洗錢法所稱 “受益所有人”，最終指向的是哪一類主體？（）
A. 法人組織
B. 非法人組織
C. 自然人
D. 政府機構
5.金融機構在人工分析可疑交易時，發(fā)現(xiàn)客戶風險狀況變化的，應當采取以下哪項措施？（）
A. 立即終止業(yè)務關系
B. 動態(tài)調整客戶洗錢風險等級
C. 僅記錄分析結果無需后續(xù)操作
D. 等待監(jiān)管部門指令
6.對于金融機構未按規(guī)定履行反洗錢義務且情節(jié)嚴重的，行政處罰罰款起點通常為多少？（）
A. 15 萬元
B. 30 萬元
C. 50 萬元
D. 100 萬元
7.下列哪些機構屬于《反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務主體？（）
A. 村鎮(zhèn)銀行
B. 非銀行支付機構
C. 保險資產管理公司
D. 網絡小額貸款公司
8.金融機構的反洗錢核心義務包括以下哪些內容？（）
A. 客戶盡職調查
B. 大額交易報告
C. 可疑交易報告
D. 反洗錢信息保密
9.反洗錢監(jiān)測分析機構依法享有的職責包括（）
A. 接收大額交易報告
B. 分析可疑交易信息
C. 要求機構提供補充信息
D. 直接對違規(guī)機構實施處罰
10.下列哪些情形可能導致反洗錢行政處罰從重處理？（）
A. 阻礙反洗錢調查
B. 再次發(fā)生同類違規(guī)行為
C. 涉及貪污賄賂上游犯罪
D. 及時采取補救措施降低風險
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