2025年反洗錢知識(shí)考試

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來賓中心支公司武宣支公司忻城營(yíng)銷服務(wù)部

1、反洗錢行政主管部門（）？

A、中國(guó)人民銀行B、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局C、國(guó)務(wù)院D、監(jiān)察機(jī)關(guān)

2、（）負(fù)責(zé)開展反洗錢資金監(jiān)測(cè)？

A、反洗錢行政主管部門B、反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)C、金融機(jī)構(gòu)D、特定非金融機(jī)構(gòu)

3、法人/非法人組織按照規(guī)定向（）如實(shí)提交并及時(shí)更新受益所有人信息？

A、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理B、中國(guó)人民銀行C、登記機(jī)關(guān)D、中國(guó)人民銀行

4、反洗錢調(diào)查采取的臨時(shí)凍結(jié)措施，不得超過（）小時(shí)

A、12B、24C、36D、48

5、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查，情節(jié)嚴(yán)重的，最高可處罰款金額為（）萬元？

A、100B、200C、300D、500

1、反洗錢的核心義務(wù)有哪些（）？

A、客戶盡職調(diào)查B、客戶身份資料及交易記錄保存C、大額交易報(bào)告D、可疑交易報(bào)告

2、對(duì)存在洗錢高風(fēng)險(xiǎn)情形的，必要時(shí)可以采?。ǎ┫村X風(fēng)險(xiǎn)管理措施？

A、限制交易方式、金額或者頻次B、限制業(yè)務(wù)類型C、拒絕辦理業(yè)務(wù)D、終止業(yè)務(wù)關(guān)系

3、客戶分類管理中的定量指標(biāo)包括（）？

A、客戶特征B、地域C、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）D、行業(yè)（含職業(yè)）

1、特定非金融機(jī)構(gòu)無需參照金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)（）？

A、正確B、錯(cuò)誤

2、反洗錢調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員少于2人，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕配合（）？

A、正確B、錯(cuò)誤

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