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業(yè)務(wù)知識(shí)考試

本次考試涵蓋客戶風(fēng)險(xiǎn)核驗(yàn)、交易處理、員工行為規(guī)范及兌換業(yè)務(wù)等相關(guān)知識(shí)，請(qǐng)認(rèn)真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
員工編號(hào)：
2. 單筆取現(xiàn)金額3萬(wàn)元（含）以上的客戶，經(jīng)核驗(yàn)為高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是
3. 交易碼395822的處理結(jié)果中，表示“已通知”的選項(xiàng)是
4. 柜員為客戶辦理兌換業(yè)務(wù)時(shí)，須查驗(yàn)客戶的有效證件是
5. 員工未執(zhí)行“親見(jiàn)本人、親核原件、親見(jiàn)簽名”申請(qǐng)人身份核實(shí)程序，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)可能受到的處分是
6. 同一客戶代理他人辦理兌換業(yè)務(wù)的人數(shù)最多不超過(guò)
7. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分，屬于次高風(fēng)險(xiǎn)的有
8. 交易碼395822的處理結(jié)果包含以下哪些選項(xiàng)
9. 《員工違規(guī)行為管理辦法（2022年修訂版）》第一百五十條中，違反信用卡申請(qǐng)、進(jìn)件規(guī)定的情形包括
10. 客戶辦理兌換業(yè)務(wù)時(shí)，涉及代理情況的，柜員須查驗(yàn)的證件包括
11. 以下風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別中，屬于次高風(fēng)險(xiǎn)范疇的有
12. 員工違反信用卡申請(qǐng)規(guī)定，未執(zhí)行身份核實(shí)程序但情節(jié)較輕的，可能給予警告至記大過(guò)處分
13. 同一客戶代理他人辦理兌換業(yè)務(wù)超過(guò)5人的，仍可正常辦理
14. 轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元（含）以上的客戶，經(jīng)核驗(yàn)為受害人預(yù)警高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是S
15. 交易碼395822處理結(jié)果中的選項(xiàng)4表示“核實(shí)客戶信息狀態(tài)異常，擬管控”
16. 柜員辦理兌換業(yè)務(wù)時(shí)，查驗(yàn)客戶第一代居民身份證原件即可
17. 單筆轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元（含）以上的客戶，經(jīng)核驗(yàn)為中風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是
18. 交易碼395822處理結(jié)果中，選項(xiàng)5表示的內(nèi)容是
19. 《員工違規(guī)行為管理辦法（2022年修訂版）》第一百五十條中，對(duì)于違反規(guī)定且情節(jié)嚴(yán)重的員工，可能給予的處分是降級(jí)至開(kāi)除處分或
20. 客戶辦理兌換業(yè)務(wù)，若為本人辦理，柜員須查驗(yàn)的是客戶本人的有效
21. 同一客戶代理他人辦理兌換業(yè)務(wù)，最多可代理的人數(shù)是
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