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反洗錢知識(shí)考試

歡迎參加本次反洗錢知識(shí)考試，請(qǐng)認(rèn)真閱讀題目并作答?？荚囶}目涵蓋反洗錢相關(guān)的基本概念、公民義務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防范等內(nèi)容，旨在檢驗(yàn)?zāi)鷮?duì)反洗錢知識(shí)的掌握程度。請(qǐng)務(wù)必獨(dú)立作答，祝您考試順利。

1. 基本信息：

姓名：
部門：

2. 當(dāng)你需要辦理貸款業(yè)務(wù)時(shí)，選擇以下哪項(xiàng)渠道可遠(yuǎn)離洗錢陷阱？

網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話正規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的貸款機(jī)構(gòu)街頭遇到的貸款推廣人員

3. 與金融機(jī)構(gòu)存在業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個(gè)人（）金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。

可以配合視情況配合應(yīng)當(dāng)配合無須配合

4. 以下不可以出租或出借，并用于辦理金融業(yè)務(wù)的是（）。

銀行賬戶、銀行卡身份證件支付賬戶以上都是

5. 金融機(jī)構(gòu)與客戶訂立人身保險(xiǎn)、信托合同，合同的受益人不是客戶本人時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。

直接辦理通知客戶更改受益人識(shí)別并核實(shí)受益人的身份拒絕辦理業(yè)務(wù)

6. 下列屬于單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)是？

不得從事洗錢活動(dòng)不得為洗錢活動(dòng)提供便利配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開展客戶盡職調(diào)查依法采取反洗錢特別預(yù)防措施

7. 作為普通公民，以下哪些做法有助于防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，履行反洗錢義務(wù)？

妥善保管自己的身份證件和銀行賬戶，不隨意出租、出借配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上不明來源的“高薪兼職”（如幫助轉(zhuǎn)賬），保持警惕，拒絕參與發(fā)現(xiàn)可疑交易或洗錢線索時(shí)，主動(dòng)向有關(guān)部門舉報(bào)為了獲取高額利息，可以將資金交給聲稱有“內(nèi)部渠道”的陌生人打理

8. 單位和個(gè)人拒不配合金融機(jī)構(gòu)采取的合理的客戶盡職調(diào)查措施的，金融機(jī)構(gòu)可以限制或者拒絕辦理業(yè)務(wù)。

對(duì)錯(cuò)

9. 出租或出借自己的銀行賬戶給他人使用，即使聲稱不知對(duì)方用于洗錢，自己也可能無需承擔(dān)任何法律責(zé)任。

對(duì)錯(cuò)

10. 反洗錢工作的目標(biāo)僅是為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，遏制洗錢以及相關(guān)犯罪，不包括維護(hù)金融秩序、社會(huì)公共利益和國(guó)家安全。

對(duì)錯(cuò)

11. 任何單位和個(gè)人不得從事洗錢活動(dòng)或者為洗錢活動(dòng)提供便利，并應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。

對(duì)錯(cuò)

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