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2025年反洗錢知識考試（難度加強版）

歡迎參加2025年反洗錢知識考試，本次考試旨在考察您對反洗錢相關(guān)知識的掌握程度。請認真閱讀題目并作答，祝您取得好成績。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
員工編號：
一、單選題（每題5分，共25分）
2. 根據(jù)2025年最新反洗錢法規(guī)，金融機構(gòu)應當在客戶身份識別時，對高風險客戶采取的強化盡調(diào)措施不包括以下哪項？
3. 在反洗錢交易報告中，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)單筆或者累計交易達到多少金額的可疑交易，應在發(fā)現(xiàn)之日起多少小時內(nèi)提交可疑交易報告？
4. 以下哪項不屬于2025年反洗錢監(jiān)管重點關(guān)注的非金融行業(yè)？
5. 金融機構(gòu)應當保存客戶身份資料和交易記錄的期限，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存多少年？
6. 2025年反洗錢國際合作中，我國與其他國家或地區(qū)進行反洗錢信息交換的主要依據(jù)是以下哪項國際公約或協(xié)議？
二、多選題（每題5分，共25分）
7. 2025年反洗錢法規(guī)要求，金融機構(gòu)在開展新產(chǎn)品、新業(yè)務時，應當進行洗錢風險評估，評估內(nèi)容包括以下哪些方面？
8. 以下哪些屬于2025年新增的反洗錢義務機構(gòu)類型？
9. 金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中，應當對以下哪些人員進行反洗錢培訓？
10. 2025年反洗錢監(jiān)測分析中心接收的可疑交易報告，經(jīng)分析后可能采取的后續(xù)措施包括哪些？
11. 客戶身份識別中的“受益所有人”識別，2025年新規(guī)要求金融機構(gòu)應當穿透識別至以下哪些主體？
三、判斷題（每題5分，共25分）
12. 2025年反洗錢法規(guī)規(guī)定，金融機構(gòu)對低風險客戶的身份識別措施可以適當簡化，但仍需確?？蛻羯矸莸恼鎸嵭?。
13. 根據(jù)2025年新規(guī)，虛擬貨幣交易所在任何情況下都不得為匿名客戶提供服務。
14. 金融機構(gòu)在發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌洗錢活動后，應立即停止為該客戶提供所有金融服務。
15. 2025年反洗錢罰款上限較之前有所提高，對金融機構(gòu)的最高罰款金額可達1億元人民幣。
16. 反洗錢內(nèi)部控制制度的核心是確保金融機構(gòu)所有員工都能識別可疑交易。
四、填空題（每題5分，共25分）
17. 2025年反洗錢法規(guī)要求，金融機構(gòu)應當自設立之日起多少日內(nèi)，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度？
18. 客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后，或者交易記錄在交易結(jié)束后，應當至少保存多少年？
19. 反洗錢行政調(diào)查中，調(diào)查機關(guān)詢問被調(diào)查對象的，應當制作什么文書？
20. 2025年新增的反洗錢義務機構(gòu)“虛擬資產(chǎn)服務提供商”，其英文簡稱為？
21. 金融機構(gòu)應當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易和什么交易？
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